金陵药业:第六届董事会第十六次会议决议公告

原冠军的:金陵胶黄芪勤劳:特别感应届董事会第十六次接触公报

保密的法典: 000919 保密的略号:金陵胶黄芪勤劳 公报号:2017-010 金陵胶黄芪勤劳爱好股份限定公司 特别感应届董事会第十六次接触公报 公司和董事会的接受围攻都使获得了我的可靠性。、精确完成或结束 整,无虚伪记载。、给错误的劝告性提到或很多的减少。 一、董事会接触 1、金陵胶黄芪勤劳爱好股份限定公司特别感应届董事会 十六次接触(暂时)使活跃 2017 年 6 月 1 在特别的日间的侍者、邮寄等。 式收回。 2、接触在 2017 年 6 月 6 午前在公司总部六层接触室 现场接触和夜学院接触的联手。。 3、董事会应列席接触 9 名,董事现实列席人数 8 名字(在内地):列席现场 接触的 7 人,加入通讯接触 1 人,付托 1 人。黄金面是沟通接触党。 列席接触;董事会未加入这次公共事务会,萧玲头部 列席和开票)。 4、接触由公司董事长沈志龙掌管。,公司 3 中西部及东部各州的县议会与秘书长 列席了接触。 5、这次董事会接触的聚集契合相干到法度、行政规章、必须穿戴的、 公司条例的正常化用纸覆盖和规则。 二、董事会接触的尊敬 1、在起作用的董事会大选的钞票被尊敬了。。 特别感应协商会议举起李春民、凡金田、唐伟国、梁玉堂、肖玲、韩 支玲是第七届董事会非孤独董事;举起王光继、冯巧根、 郝德明为第七届董事会孤独董事申请求职者。详细列举如下: (1)为了 9 开票使符合,0 票反,0 票弃权,李春民作为大众的尊敬与采用 第七届董事会非孤独董事; (2)为了 9 开票使符合,0 票反,0 票弃权,尊敬经过了凡金田为公 第七届董事会非孤独董事; (3)为了 9 开票使符合,0 票反,0 票弃权,尊敬经过了唐伟国为公 第七届董事会非孤独董事; (4)为了 9 开票使符合,0 票反,0 票弃权,梁宇堂作为大众的尊敬与采用 第七届董事会非孤独董事; (5)为了 9 开票使符合,0 票反,0 票弃权,萧玲被以为是公司的围攻。 董事会第七名孤独董事; (6)为了 9 开票使符合,0 票反,0 票弃权,韩志玲作为大众的尊敬与采用 第七届董事会非孤独董事; (7)为了 9 开票使符合,0 票反,0 票弃权,王光继作为大众的尊敬与采用 第七届董事会孤独董事申请求职者; (8)为了 9 开票使符合,0 票反,0 票弃权,冯乔根作为大众的尊敬与采用 第七届董事会孤独董事申请求职者; (9)为了 9 开票使符合,0 票反,0 票弃权,郝德明作为大众的尊敬与采用 第七届董事会孤独董事申请求职者。 钞票该当请教成为搭档大会尊敬。。积聚开票法选择非孤独董事 事和孤独董事,孤独DI申请求职者的资历和孤独性 未必抗辩请教审计后,公司成为搭档的接触记载。 2、按请求审讲和采用公司 2016 年度成为搭档大接触案。 公认导致:9 开票使符合,0 票反,0 票弃权。 相干到详细信息,请参阅详细信息。 2017 年 6 月 7 日本使随潮水漂行信息网,《奇纳保密的报》。、 《保密的时报》、公司设想《上海保密的报》 2016 年份额 东部接触使活跃。 公司的孤独董事对该公司宣布了孤独视图。,质地论述 2017 年 6 月 7 日本使随潮水漂行信息网登载的《金陵胶黄芪勤劳爱好有限定责任公司孤独董事在起作用的 选择事项孤独视图。 三、备查用纸覆盖 1、公司决议书确认达标公司决议书; 2、深圳保密的交易所请求的宁静用纸覆盖。 以此方式使活跃。 金陵胶黄芪勤劳爱好股份限定公司董事会 二6月6日17 第七届董事会董事简历 一、非孤独董事申请求职者: 李春民,男,1958 年 5 起源月,认为生的学历,较高的会计人员人员,中 共产党员。2002 年 2 月至 2005 年 5 月山肩本公司财务审计部副代理商; 2005 年 5 月至 2008 年 5 他是公司的首座财务官和财务代理商。;2008 年 6 月至 2011 年 6 公司副总统、财务负责人;2011 年 6 月 公司董事、校长。淡黄色鼓楼病院戒指 股份限定公司、淡黄色鼓楼病院戒指安庆使惊呆病院限定责任公司董事长,淡黄色鼓 仪征病院戒指街区病院院长。。 李春民现山肩本公司董事、校长,桩成为搭档和现实把持人。 心不在焉互插性。。最后部分 2017 年 6 月 5 日,设想公司爱好 179,900 股,它心不在焉受到奇纳证监会和O的处罚。,不 这是个无诚意的希望遗嘱完成人。。观察公司条例等互插法度、法度法规的请求 任务状态。 凡金田,男,1963 年 1 起源月,认为生的学历,较高的认为程度 姓,中共产党员。2002 年 1 月至 2003 年 6 公司办公室头部; 2003 年 6 到眼前为止,他曾山肩淡黄色鼓楼病院党委部长。; 2004 年 10 月至 2013 年 9 月,公司党委次长。;2013 年 9 月迄今 山肩公司党委部长。2014 年 6 月 27 到眼前为止,他山肩了特别感应届中西部及东部各州的县议会。 工监事。 凡金田现山肩公司党委部长,桩成为搭档和现实把持人。不 互插性在。最后部分 2017 年 6 月 5 日,设想公司爱好 120,600 股, 它心不在焉受到奇纳证监会和O的处罚。,过失失 字母完成器。观察公司条例等互插法度、法度法规的请求职条 件。 唐伟国,男,1963 年 3 起源月,博士,认为较高的工程师, 中共产党员。2002 年 1 月至 2008 年 6 公司副总统。;2008 年 6 月至 2011 年 6 公司副总统;2011 年 6 到眼前为止,咱们一直是公司的完成副总统。 校长。云南云南金陵植物学爱好股份限定公司董事长,浙江金陵药材 FA股份限定公司董事长。 唐伟国现山肩本公司常务副总统,桩成为搭档和现实把持人。 心不在焉互插性。。最后部分 2017 年 6 月 5 日,设想公司爱好 189,097 股,它心不在焉受到奇纳证监会和O的处罚。,不 这是个无诚意的希望遗嘱完成人。。观察公司条例等互插法度、法度法规的请求 任务状态。 梁玉堂,男,1963 年 9 起源月,学院学历,执业药师,中共产党 员。2004 年 6 月至 2014 年 1 曾任淡黄色胶黄芪勤劳爱好股份限定总代理商。、 校长、副董事长;2014 年 1 月至 2014 年 11 淡黄色胶黄芪勤劳 团股份限定公司副总统;2014 年 11 至今,它已被金陵胶黄芪勤劳爱好股份限定公司山肩。 党委次长。淡黄色华东胶黄芪勤劳股份限定公司董事长。、淡黄色金陵胶黄芪勤劳 彩塑包装股份限定公司董事长。。 梁宇堂现时是公司党委次长。,桩成为搭档和现实把持人。 心不在焉互插性。。最后部分 2017 年 6 月 5 日,设想公司爱好 15,200 股。 2014 年 3 本月被江苏证监会受权。 罚。不这是个无诚意的希望遗嘱完成人。。观察公司条例等互插法度、法规和规则要 求的任任务状态。 肖玲,女,1976年1起源月,学院学历,保密的花费剖析师,经济学的 师,中共产党员。2004年12至2007年1月山肩江苏恒生工贸工商业限定公 司代理商助理;2007年1月至2010年3月山肩淡黄色配药的(戒指)限定 保密的部副代理商;从2010年3月至2012年7月,他山肩了NA的胶黄芪勤劳。 保密的事务副代理商(戒指)股份限定公司;从2012年7月到2013年12月 淡黄色新建造者花费戒指限定责任公司,预调次长;2013年12月至 2015年5月山肩淡黄色新工花费戒指限定责任公司花费预调部副代理商; 2015年5月迄今山肩新工戒指花费预调部代理商。 萧玲在职的淡黄色花费详细提出某事部代理商,与 公司桩成为搭档及现实把持人互插性在。未设想公司爱好,未受 受证监会及宁静相干到部门处罚,受处分市场占有率,这过失无诚意。 遗嘱完成人。观察公司条例等互插法度、法度法规的请求任务状态。 韩之玲,女,起源于1965,学院学历,会计人员人员,中共产党员。2004 从3月到2010年9月,他被委任状为党的部长。、董事及宁静商业;2010 年9月至2015年11月任抚州市财政局党组围攻、副处长;2015年11月 至今,他一直是福州国籍资产花费公司的总代理商。、多元性抚州市 花费指导总代理商。 韩之玲在职的抚州市国籍资产花费开展戒指股份限定总代理商、多元性 福州花费指导总代理商。,桩成为搭档和现实把持人。不存 在相干中。未设想公司爱好,无国文卡监会及宁静相干到部门 惩办与保密的交易纪律,不这是个无诚意的希望遗嘱完成人。。契合公司条例等。 关法度、法度法规的请求任务状态。 二、孤独董事申请求职者 王国俊,男,1953 年 4 起源月,博士、博士后、教育者、博士生 指导教授,奇纳工程院院士,中共产党员。奇纳制药业学院前副校长。在职的中 公营制药业学院学术协商会议头部,江苏省药物动力学医用生物学头部、 中华人民共和国国籍中医科学药指导局局长。中医科学。 适合药物学专业协商会议头部、奇纳药物学协会胶黄芪勤劳专业协商会议 董事长及宁静任务人员。四川古龙水胶黄芪勤劳爱好股份限定公司、华北胶黄芪爱好 限定责任公司孤独董事,江西惠仁胶黄芪勤劳爱好股份限定公司头部。 王国俊现山肩奇纳立制药业学院学术协商会议头部,江苏的药物使发生新陈代谢 力学医用生物学头部,桩成为搭档和现实把持人。不在关系 相干。未设想公司爱好,它心不在焉受到奇纳证监会和O的处罚。 保密的交易处罚,不这是个无诚意的希望遗嘱完成人。。得到孤独董事资历证书。。 观察公司条例等互插法度、法度法规的请求任务状态。 郝德明,男,1956年12起源月,认为员,兼任教育者,农业建造者党员。 在职的协会常务副会长兼秘书长,在全国范围内医师时限试场 核办公室头部。多元性无锡宝通科技爱好有限定责任公司孤独董事。郝德明宁愿 成长期是国籍重建物和指导的时间。、医师时限考试、医学继续教育、 公办病院体制改革与社会麦克匪特斯氏疗法策略。 郝德明现时是ASSO的完成副总统兼秘书长。,与 公司桩成为搭档及现实把持人心不在焉互插性。。未设想公司爱好,未 受受证监会及宁静相干到部门处罚,受处分市场占有率,心不在焉无诚意。 被遗嘱完成人。得到孤独董事资历证书。。观察公司条例等互插法度、 法度法规的请求任务状态。 冯巧根,男,1961 年 12 起源月,经济学的学博士,指导博士后, 会计人员教育者,渊识博出版商指导教授,93个围攻。淡黄色学院商业专科学校教育者、博 出版商指导教授。曾任浙江省政协第九届专员。,浙江注册会计人员人员协会头部, 杭州商业专科学校会计人员学院教育者,次要认为包围是指导会计人员。、财务指导。兼 任南井冈爱好股份限定公司、江苏长清农用药剂爱好股份限定公司、淡黄色高科技爱好 有限定责任公司孤独董事。 冯乔根在职的淡黄色学院商业专科学校教育者。、渊识博出版商指导教授,公司把持股 东及现实把持人心不在焉互插性。。未设想公司爱好,无国文卡 监会及宁静相干到部门惩办与保密的交易纪律,不这是个无诚意的希望遗嘱完成人。。 得到孤独董事资历证书。。观察公司条例等互插法度、法规和规则 请求的任任务状态。回到搜狐,检查更多

责任编辑:

发表评论