上海新南洋股份有限公司2016年度报告摘要-名企动态

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益,无回想性适应。。

视察证明:公司工具财务处举起并更改ACCU。,适应统计表表中触及的举行控告和财富。,根据中国保安的人的监督监督委员、上海保安的市税的在附近的规则已支付金额。,庆祝互插法度、习惯细则及在附近的规则,不伤害公司和同伴的利润。。

四、中西部及东部各州的县议会联想

这次公司变卦了财务掌管保险单。,契合库房的请求允许,革新权衡、宣布顺序是合法的。、合规,变卦是真的。、正确成玻璃状公司的财务掌管数据。,不伤害公司和同伴的利润。。

五、财务掌管师事务所的结论性联想

公司财务掌管保险单的适应应根据NATI的使多样化,契合公司条例、增值课税财务掌管准则及其他的在附近的规则。不有影响的人公司统计表和赤字,两者都不触及过来一年的期间的回想性适应。。

前述的事项,以此方法注意。

上海新南洋股份股份有限公司

董事会

2017年4月29日

保安的指定遗传密码:600661一份缩写:新南阳编号:临2017-016

上海新南洋股份股份有限公司

董事会第二的十一次相识八分音符届相识公报

中西部及东部各州的县议会和公司的承认监事确保、给错误的劝告性提到或重大的未,因此其实质的现实性。、正确性和完整性承当个人和共同责任。。

上海新南洋股份股份有限公司(以下略号“本公司”或“公司”)八分音符届中西部及东部各州的县议会第二的十一次相识,它是在2017年4月27日后期举行的。。公司于2017年4月17日以张贴方法注意每件东西参会任职于。相识是经过现场开票举行的。,出席相识的5名监事,出席相识的5名监事。相识由掌管钱天栋掌管。。相识的传唤和传唤与在附近的事项相一致。。思索了以下事项。,导致列举如下。:

1、考虑经过公司《2016年度岁入》全文及其摘要。具体实质拜见上海保安的市税网站见报的公司《2016年度岁入》全文及其摘要。

董事会的审计联想列举如下。:预岁入编制和考虑的任职于;本岁入的编制和复核表演航线契合WI。、法规、公司习惯和公司救济院内的监督规则;本岁入的实质和体式与规则相符。,所收录的数据从各自尊重成立地成玻璃状出公司当年度的作业把持和财务状况等事项。

提议水果:同意5票。。。。。;维持0票;弃权0票。

2、考虑经过《中西部及东部各州的县议会2016年度任务表明》。

(1)依法对公司旧货商人状态举行审计联想。

中西部及东部各州的县议会以为,董事会的决策顺序是合法的。,公司救济院内的把持身体绝对健全。,缺乏导演瞥见、高级监督任职于在尽职时违背法度法规。、习惯的工具,缺乏究竟哪个举动伤害公司利润和伤害公司利润。。

(2)复核公司财务状况的审计联想。

中西部及东部各州的县议会以为,公司2016年度财务表明真实成玻璃状了公司的财务状况和旧货商人效果;立信财务掌管师事务所(特别普通打伙儿)对公司问题的2015年度审计联想及所触及的事项成立美丽的事物。

(3)对公司最新募集资产现实入伙状态的审计联想。

该公司于2014年11月发行了7至6家机构。,723,301种权益股任明碧(A股)的净进项为人民币192元。,524,元。立信财务掌管师事务所(特别普通打伙儿)问题了信合力报字(2014)第114531号验资表明。公司对募集资产采取了专户贮藏身体。

2016年3月28日,813次董事会相识传唤。,相识考虑同意公司有助的1600万元和1800万元区别团体上海南洋昂立谈到栽培股份有限公司和上海新南洋谈到科学与技术股份有限公司,承认资产由本公司非公诸于众募集的相称专项资产筹措,区别作为公司开展上海及长三角地面的K12谈到事情的平台和职业谈到事情的平台。

朕以为,公司应用募集资产用于追加的流动资产和有力扶持昂立谈到的K12谈到栽培事情,放针筹资实力。,筹集资产的决意缺乏树丛。,无才能的有影响的人筹建举行控告的应用和生趣,契合公司及每件东西同伴的利润。,对公司和承认同伴缺乏究竟哪个伤害。,次要地中小同伴的利润。。互插审批顺序契合互插PR。

(4)公司收买、资产招股书审计联想

2016年10月28日,由818届中西部及东部各州的县议会考虑,根据公司开展必要与公司保持一致,以现钞方法买交大疆土一营所属的坐落于上海市上海市徐汇区淮海西路55号的申通数据坚定地11楼整层房产作为著作应用,公司实际情形的更多的或附加的人或事物结合,举起公司整数抽象。作为相干市,董事会考虑时,互插董事幸免开票。,孤独董事已收回提前审读的联想和孤独的OPIN,市价钱根据评价价钱决定。,美丽的事物美丽的事物的市。

(5)对公司相干市的审计联想。

表明期内,公司的相干市是根据,买价美丽的事物性,未瞥见伤害本公司及同伴利润的状态。

(6)财务掌管师事务所非基准审计联想

立信财务掌管师事务所(特别普通打伙儿)为本公司2016年度财务表明问题了基准无保存联想的审计表明。

(7)对救济院内的把持评价表明举行回想和解说词。

公司先前根据《反对改革的保守当权派救济院内的把持根本旗》及其相称表演的规则及其他的互插法度法规的请求允许,对公司表示方式2016年12月31日的救济院内的把持设计与好转的无效性举行了使自花授精评价。2016年度,公司已树立了事情和事项的救济院内的把持。,并无效实施。,实施了公司救济院内的把持的目的。,缺乏重大的缺陷和重大的缺陷。。

(8)实施现钞利息保险单的审计联想。

由于总公司2015年度净统计表赤字及定期的总公司未分派统计表为正数,该公司在2015缺乏分派统计表。,本钱蜂巢两者都无才能的替换成本钱存量。。中西部及东部各州的县议会对公司公关决策顺序举行了复核。,以为合法无效,在2015岁入中也非常的。、正确、片面宣布现钞利息保险单及其互插修正案。、工具等。。

2016年1-6月,该公司归属于总公司的净统计表为38。,362,元,总公司实施净统计表33,209,元,补偿上一年的期间的赤字,总公司实施可分派统计表24,867,元,根据公司习惯的在附近的规则,从10%到2概括法定盈余,486,元,在2016年复一年中,现实分将按攀登放大同伴的统计表是22。,380,元。

该公司思索到上半年的现实净值利润率才能。,并思索同伴报答和走近的事情开展,该公司2016年6月30日的总公正裁决为259。,076,526股是基数。,每10秒向每位同伴分派人民币现钞额外股息(含税),共发给现钞利息20份。,726,元,残余物未分派统计表来年结转。这次公司现实施钞分赃攀登占2016年度可供分派统计表的。

前述的中期统计表分派安排已获审读。,并于2016年10月12日号《2016年中期统计表分派实施公报》,取得了互插的统计表分派任务。。

中西部及东部各州的县议会以为C的统计表分派安排,提议顺序契合法度的在附近的规则。。

提议水果:同意5票。。。。。;维持0票;弃权0票。

本打手势需请教公司2016年度同伴大会考虑。

3、公司救济院内的把持评论的考虑与采取。具体实质拜见上海保安的市税网站见报的公司《2016年度救济院内的把持评价表明》。

提议水果:同意5票。。。。。;维持0票;弃权0票。

4、考虑并经过公司在附近的贮存的特别表明。具体实质拜见上海保安的市税网站见报的公司《在附近的2016年度募集资产储蓄与现实应用状态的专项表明》(公报编号2017-015)。

提议水果:同意5票。。。。。;维持0票;弃权0票。

本打手势需请教公司2016年度同伴大会考虑。

5、考虑经过公司《2017年要素地区表明》全文及其文本。具体实质拜见上海保安的市税网站见报的公司《2017年要素地区表明》全文及其文本。

提议水果:同意5票。。。。。;维持0票;弃权0票。

6、考虑经过公司《在附近的2017年度日常相干市估计的打手势》。

具体实质拜见上海保安的市税网站见报的公司《2017年度相干市预测公报》(公报编号2017-012)

提议水果:5票同意。,0票维持,0弃权。

7、考虑和采取公司在附近的财务掌管保险单的打手势。具体实质拜见上海保安的市税网站见报的公司《在附近的财务掌管保险单变卦的公报》(公报编号2017-014)

提议水果:5票同意。,0票维持,0弃权。

8、考虑经过《在附近的公司间接得来的持股公司与上海交通大学海内谈到学院签字暨相干市的打手势》。具体实质拜见上海保安的市税网站见报的公司《在附近的间接得来的持股公司与上海交通大学海内谈到学院签字暨相干市的公报》(公报编号2017-013)

提议水果:5票同意。,0票维持,0弃权。

前述的事项,以此方法注意。

上海新南洋股份股份有限公司

中西部及东部各州的县议会

2017年4月29日

保安的指定遗传密码:600661一份缩写:新南阳编号:临2017-012

上海新南洋股份股份有限公司

2017年度相干市预测公报

董事会和公司每件东西董事确保、给错误的劝告性提到或重大的未,因此其实质的现实性。、正确性和完整性承当个人和共同责任。。

要紧实质情绪:

举行控告不用要向同伴大会举起意见的分歧。。

日常互插市不有影响的人公司的孤独性。,一家公司的次要事情将不依赖于这种市和BECO。。

一、相干市的根本状态

(一)日常相干市实行的考虑顺序

1、2017年4月27日,公司八分音符届董事会第二的十四次相识考虑了公司《在附近的2017年度日常相干市估计的打手势》,副董事长刘宇文、吴竹平、林涛、朱民军、朱凯永幸免在打手势上开票。,该打手势由六名非互插董事经过。。汇票不用请教同伴大会考虑。。

公司的日常市对公司和承认SHA都是美丽的事物的。、有理,对公司和多数同伴的利润缺乏伤害,它无才能的有影响的人公司的孤独性。;2016年日常相干市的工具状态与估计数根本相符,对2017年度日常相干市的估计契合现实状态;决策顺序契合在附近的规则,互插董事幸免开票。,开票顺序是合法的和无效的。。

(二)2016年度日常相干市的估计和工具状态

(三)2017年度日常相干市估计财富和类别

二、相干方绍介与相干

(1)上海交通大学

著作地址:上海省闵行市东川路800号

法定代理人:林崇钦

天性:名人

拘押单位:谈到部

事情范围:高等谈到人员培训,助长科学与技术文化的的开展。哲学类、经济类、Law范围、谈到学类、发展史类、理学类、科技类、农耕类、体格检查、处事的能力类高等专科、本科、默想生的班、硕士学位与博士学位谈到、博士后培育、互插学科默想、技术开采、继续谈到、专业栽培与学术交流。

相干相干:公司现实把持人

(2)上海交通大学工业界修饰监督(一营)股份有限公司

天性:有限责任公司(独资)

永久住处:上海市华山路1954号

法定代理人:刘玉文

注册本钱:5亿元

旧货商人范围:谈到疆土修饰,本钱旧货商人,技术开采、让、服现役的、征询、栽培,高新技术经商的默想与开采,工业修饰,海内贸易,实际情形开采旧货商人,物业监督,反对改革的保守当权派监督征询,风险修饰与监督,修饰征询、服现役的,产权旧货商人。

相干相干:公司要素大同伴,表示方式2016年12月31日,保持不变公司股份。

(3)上海交通大学科学与技术园股份有限公司。

永久住处:上海市虹桥路209, 333号

注册本钱:人民币1亿4200万元

反对改革的保守当权派类型:有限责任公司(海内工业务公司)

旧货商人范围:科学与技术园区的开展与监督,科学与技术疆土修饰与监督,电子、显示:清晰地揭示、把编排到广播网联播、医学界的技术开展、技术征询、辅助设施业、技术让、技术栽培、技术职责、技术入股、技术媒介的,惠顾进出口货物和技术进出口事情。

相干相干:上海交通大学要素疆土修饰同伴。

(4)上海交通大学谈到服现役的业修饰征询股份有限公司

永久住处:上海省上海市徐汇区市华山路1954号

注册本钱:人民币7000万元

反对改革的保守当权派类型:有限责任公司

旧货商人范围:谈到服现役的业修饰,本钱旧货商人,工业修饰,实际情形旧货商人开采,物业监督,洗濯,百货、食物农经商(不含阉公猪经商)、花草、发展五金修饰从科学实验中提取的价值、轻化工经商出卖(特别规则除外),园林绿化,装载(补丁)、电力设施。

相干相干:上海交通大学第二的同伴工商监督C。

(5)上海交通大学环汇科学与技术街股份有限公司。

永久住处:上海市祖古西路407, 43室

注册本钱:人民币5000万元

反对改革的保守当权派类型:股份有限公司

旧货商人范围:科学与技术举行控告的研究与开发与修饰,海内贸易,计算机把编排到广播网联播、显示:清晰地揭示界的八项辅助设施业,房屋地租,发展修饰。附设:分店。(触及批准事情)。

相干相干:公司要素同伴上海交通大学疆土修饰监督(一营)股份有限公司和第二的同伴上海交通大学反对改革的保守当权派监督中心各持股6%的和1%的分店。同时,公司要素同伴上海交通大学疆土修饰监督(一营)股份有限公司用桩支撑的上海交通大学科学与技术园股份有限公司持股42%。

根据公司对互插方的担心,前述的各当事人标准的好转。,良好的经济效果和信誉。,完整等候才能。,缺乏坏账的可能性。。

三、买价准则与买价根据

公司和互插各当事人是美丽的事物的。、美丽的事物、业务有理准则,以去市场买东西价钱为根底,举行买价、地租、旧货商人,价钱美丽的事物有理。。公司与供应者和客户举行交易。,单方协商成交价钱并决标。。

四、相干市的考虑顺序

公司在附近的2017年日常相干市的估计经公司八届二十四次董事会上考虑经过,互插董事幸免开票。,孤独董事举行了追究计并举起了联想。,审察顺序契合在附近的规则。。

五、市决意与市对公司的有影响的人

公司与前述的附件的相干市,是出示、业务活动的要紧组成部分,与公司举行事情往还、启动去市场买东西具有充满活力的的有影响的人。,为公司的继续运营提议了强有力的维持。。互插市将是美丽的事物的。、在互惠的根底上,对公司出示旧货商人缺乏不吉祥有影响的人。,公司同伴利润不受伤害。

六、备查举起

以此方法注意。

上海新南洋股份股份有限公司

董事会

2017年4月29日

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